A partir del cierre del libro de pases, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP ) comenzó una revisión de las transferencias de futbolistas entre clubes afiliados a laAsociación del Fútbol Argentino (AFA) y también hacia el exterior, ya que se detectaron irregularidades en algunos pases.
Uno de los casos llamativos fue el de Facundo Roncaglia, quien pasó de Boca a la Fiorentina de Italia, con un llamativo "paso" previo por Fénix de Uruguay.
La extraña triangulación, fue publicada en la web oficial del Calcio donde en el listado con pases habilitados para la nueva temporada 2012/13, figuraba el nombre del ex defensor de Boca llegando a Fiorentina no como jugador libre, o en su defecto como jugador del equipo xeneize, sino que llegó procedente de Fénix.
A partir de la nueva estrategia de fiscalización "en línea", la AFIP implementó la Declaración Jurada Anticipada de Servicios (DJAS). Gracias a esta herramienta se detectó que en la operación de Jonathan Bottinelli intervino el club chileno, Unión San Felipe por un monto de U$S 1,7 millones. El contrato prevé una transferencia de fondos a un banco ubicado en Miami.
Asimismo se investiga que Unión San Felipe podría tener lazos comerciales con firmas constituidas en las Islas Vírgenes.
De acuerdo a los registros de la AFIP , el club chileno le vendió a River Plate el 60% de los derechos económicos del futbolista
La operatoria brinda un marco poco transparente, dado que permitiría ocultar posibles pagos de comisiones a sujetos intervinientes en la misma (inversores / representantes), sumado al agravante de salida de divisas que estos contratos conllevan. A la fecha, la DJAS se encuentra observada hasta tanto se termine con la investigación.
Según la información disponible en la AFIP, el jugador que se desempeñó en San Lorenzo hasta junio y luego habría quedado en libertad de contratación. En ese sentido, los derechos del pase estaban en propiedad del propio deportista.
Sin embargo, el contrato que liga al jugador con River, indica que el dueño del pase del jugador (derechos económicos y federativos), no es Bottinelli, sino el Club Unión San Felipe, un club perteneciente a inversores argentinos según investigaciones llevadas adelante por la AFIP.
Mediante un trabajo conjunto con las autoridades fiscales del país vecino, se investiga si los fondos derivados de la operación podrían ser remitidos a paraísos fiscales, por lo que se iniciaron acciones concretas a efectos de detectar maniobras de evasión.
Finalmente, se detectó también la falta de presentación de la Declaraciones Jurada por parte del jugador, razón por la cual se inició la fiscalización correspondiente.
Piatti, en la "B" de Uruguay
Piatti, en la "B" de Uruguay
En la lupa de la AFIP también se encuentra el nuevo pase de Ignacio Piatti a San Lorenzo, en principio proveniente del club Sud América de Montevideo, de la Segunda División del fútbol uruguayo, cuando debería haber sido transferido desde Italia.
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